上海农村商业银行股份有限公司召开2017年第二次临时股东大会的公告【二明】

上海农村商业银行股份有限公司2017年11月28日召开的第三届董事会第七次会议审议决定，本公司定于2017年12月15日(星期五)下午召开2017年第二次临时股东大会。根据本公司章程，特公告如下:

一、会议时间:2017年12月15日(星期五)下午14:00(请提前半小时办理报到手续)

二、会议地点:银城中路8号16楼第四会议室(1601室)交通:地铁2号线、818路、119路、607路等公交可达三、会议议题

1、审议《关于修订〈上海农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；2、审议《关于选举赵鹰先生为上海农商银行董事的议案》；

3、审议《关于选举王他竽先生为上海农商银行董事的议案》；

4、审议《关于选举张锡麟先生为上海农商银行监事的议案》。

四、会议出席对象

本公司董事、监事、高级管理人员，截至2017年12月1日登记在册的本公司全体股东。五、会议出席方式

1、法人股东代表持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证至会场办理登记手续后出席。2、个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。个人股东因故不能出席的可委托代理人出席，委托代理人持授权委托书(http://www.srcb.com下载授权委托书)、本人身份证和委托人股权证至会场办理登记手续后出席。

六、其他1、与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天。2、本公告发布地点:《上海金融报》及本公司网站:http://www.srcb.com。3、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他股东的利益。4、联系部门:本公司董事会办公室(上海市银城中路8号23楼)

电话:021－38576967、38576710

传真:021－50105085

邮编:200120

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会二一七年十二月一日

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